Cách Thu Thập Thông Tin và Chứng Cứ cho Vụ Việc Tại Tòa Án Gia đình ở Oregon (Thủ Tục Thu Thập Chứng Cứ)

Danh mục kiểm tra này bao gồm các loại tài liệu thường gặp mà quý vị có thể cần trong một vụ ly hôn hoặc quyền nuôi con. Quý vị có thể không cần tất cả các tài liệu này. Hãy thu thập những gì quý vị có thể. 

Thu nhập và thuế

• Tờ khai thuế (3 năm gần nhất)
• W-2 và 1099
• Phiếu lương gần đây
• Chứng từ chứng minh các nguồn thu nhập khác (làm thêm, tiền lãi, cổ tức).
• Bảng kê thu nhập An Sinh Xã Hội 

Tài khoản ngân hàng và đầu tư 

• Sao kê tài khoản ngân hàng (12 tháng gần nhất)
• Sao kê tài khoản đầu tư hoặc môi giới chứng khoán
• Sao kê các tài khoản hưu trí (401(k), IRA, lương hưu, PERS, v.v.).
• Quyền chọn mua cổ phiếu hoặc chương trình cổ phiếu dành cho nhân viên.
• Tài khoản tiền điện tử
• Lịch sử giao dịch PayPal, Venmo, Zelle 

Tài sản và xe cộ 

• Giấy chứng nhận quyền sở hữu và sao kê khoản vay thế chấp
• Thông báo thuế bất động sản
• Giấy chứng nhận đăng ký xe và sao kê khoản vay mua xe
• Danh sách tài sản cá nhân có giá trị (bộ sưu tập, đồ trang sức, tiền mặt trên 500 đô la)
• Thông tin về két an toàn tại ngân hàng 

Bảo hiểm 

• Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
• Thông tin bảo hiểm y tế và bảo hiểm nha khoa
• Bảo hiểm mất khả năng lao động
• Bảo hiểm xe hơi
• Bảo hiểm nhà ở hoặc bảo hiểm người thuê nhà .

Các khoản nợ 

• Sao kê thẻ tín dụng
• Sao kê khoản vay nợ tiền mua nhà
• Khoản vay mua xe
• Khoản vay nợ sinh viên
• Các khoản vay cá nhân (bao gồm cả khoản vay từ gia đình hoặc bạn bè) 

Quyền lợi kinh doanh hoặc lợi ích tài chính đặc biệt (nếu có) 

• Tờ khai thuế doanh nghiệp và báo cáo lãi/lỗ
• Tài liệu liên quan đến quỹ tín thác hoặc tài sản thừa kế
• Thông tin về hưu trí trong quân đội
• Trái phiếu tiết kiệm hoặc các loại chứng khoán khác 

Hồ sơ pháp lý và hồ sơ cá nhân 

• Bản án hoặc quyết định ly hôn trước đây
• Các thỏa thuận bằng văn bản giữa quý vị và người phối ngẫu
• Giấy ủy quyền hoặc chỉ thị trước về chăm sóc y tế
• Hồ sơ liên quan đến các chương trình phúc lợi công (Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Phụ Nữ và Trẻ Em (Women, Infants, and Children Program, WIC), hỗ trợ giữ trẻ, v.v.)
• Báo cáo tín dụng (nhận miễn phí tại www.annualcreditreport.com)

Việc có đầy đủ thông tin giúp tòa án đưa ra các quyết định công bằng về tài sản, nghĩa vụ nợ, cấp dưỡng nuôi con và cấp dưỡng vợ/chồng. 

Nếu quý vị không có luật sư, việc sử dụng phương thức thủ tục thu thập chứng cứ không chính thức là cách đơn giản nhất để thu thập tài liệu và thông tin cho vụ việc của mình. Dưới đây là các lựa chọn phổ biến mà quý vị có thể tự thực hiện.

Phương án 1: Yêu cầu trực tiếp bên còn lại  

Trong một vụ việc luật gia đình, cả hai bên có nghĩa vụ chia sẻ tài liệu với nhau. Danh mục đầy đủ các tài liệu bắt buộc phải cung cấp được quy định tại Quy chế sửa đổi Oregon 107.089.    

Quý vị có thể thu thập các tài liệu này bằng cách thông báo cho bên còn lại về quy định nêu trên và yêu cầu họ cung cấp tài liệu. 

Phương án 2: Tải xuống các hồ sơ mà quý vị đã có quyền truy cập   

Nhiều tài liệu quan trọng có thể được tải xuống trực tuyến miễn phí, bao gồm:   

• Sao kê tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng trực tuyến.   
• Phiếu lương từ các hệ thống trả lương như ADP hoặc Paychex.   
• Bản sao hồ sơ thuế từ Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (Internal Revenue Service, IRS).   
• Hóa đơn bảo hiểm hoặc chi phí y tế.   
• Hồ sơ học tập.   

Nhiều người ngạc nhiên khi nhận ra họ có thể tự thu thập được bao nhiêu thông tin. 

Phương án 3: Yêu cầu hồ sơ công   

Quý vị thường có thể yêu cầu bản sao các hồ sơ của cơ quan nhà nước, bao gồm:  

• Báo cáo của cơ quan cảnh sát.   
• Hồ sơ tòa án.   
• Chương trình cấp dưỡng nuôi con của Oregon.   
• Hồ sơ của Cơ quan Bảo vệ Trẻ em (có giới hạn).   
• Hồ sơ điểm danh và kỷ luật của trường công lập.   

Mỗi cơ quan có quy trình riêng về việc yêu cầu và cung cấp hồ sơ. Để bắt đầu, quý vị hãy liên hệ với cơ quan liên quan và hỏi về thủ tục yêu cầu cung cấp hồ sơ. 

Phương án 4: Thu thập chứng cứ điện tử   

Quý vị có thể đang lưu giữ nhiều chứng cứ quan trọng trên điện thoại hoặc máy tính của mình. Các chứng cứ này có thể bao gồm:   

• Nội dung tin nhắn văn bản hoặc thư điện tử email.   
• Bài đăng hoặc tin nhắn trên mạng xã hội.   
• Nhật ký cuộc gọi.   
• Hình ảnh và video.
• Hồ sơ ngân hàng.
• Sao kê thẻ tín dụng. 

Lưu ý: Hãy sao lưu các chứng cứ này càng sớm càng tốt. Gửi ảnh chụp màn hình hoặc hình ảnh tài liệu qua email cho chính quý vị để tránh mất thông tin quan trọng trong trường hợp điện thoại gặp sự cố. 

Phương án 5: Sử dụng hồ sơ trường học hoặc y tế mà quý vị đã có quyền truy cập   

Cha mẹ thường có quyền được tiếp cận:   

• Học bạ.   
• Bảng điểm.   
• Hồ sơ y tế và nha khoa.   
• Hồ sơ trị liệu hoặc hồ sơ của nhà cung cấp dịch vụ (kèm theo văn bản cho phép hợp lệ nếu cần).   
• Hồ sơ thanh toán chi phí giữ trẻ.   

Những hồ sơ này có thể giúp chứng minh sự tham gia của quý vị trong việc chăm sóc con hoặc làm rõ các vấn đề liên quan đến an toàn và việc nuôi dạy con. 

Phương án 6: Sử dụng các mẫu đơn bắt buộc theo luật gia đình để thu thập thông tin tài chính   

Tại Oregon, khi vấn đề cấp dưỡng nuôi con hoặc cấp dưỡng vợ/chồng được đặt ra, cả hai bên đều phải hoàn tất Bản Khai Thống Nhất về Cấp Dưỡng (Uniform Support Declaration, USD) và nộp mẫu đơn này cho tòa án.   

Mẫu USD yêu cầu cả hai bên đính kèm các tài liệu tài chính, bao gồm:

• Thông tin về thu nhập.   
• Phiếu lương.   
• Tờ khai thuế.   
• Chi phí sinh hoạt hàng tháng.   

Nếu bên còn lại không cung cấp các tài liệu này, thẩm phán có thể ra lệnh buộc họ phải cung cấp theo quy định pháp luật.  

Phương án 7: Trao đổi thông tin trong quá trình hòa giải   

Nhiều người lựa chọn hòa giải trong vụ việc luật gia đình nhằm giải quyết tranh chấp mà không cần ra tòa. Tìm hiểu thêm về hòa giải tại đây. 

Trong quá trình hòa giải, quý vị có thể yêu cầu bên còn lại cung cấp tài liệu trước khi hoàn tất thỏa thuận. Người hòa giải có thể hỗ trợ quý vị trong việc thu thập các hồ sơ này. 

Nếu phương thức thủ tục thu thập chứng cứ không chính thức không mang lại kết quả và quý vị vẫn cần tài liệu hoặc thông tin quan trọng, quý vị có thể sử dụng thủ tục thu thập chứng cứ chính thức.

Có bốn công cụ chính để tiến hành thủ tục thu thập chứng cứ chính thức ở Oregon:   

1. Yêu cầu cung cấp tài liệu: Văn bản yêu cầu bên còn lại cung cấp tài liệu.   
2. Trát đòi hầu tòa: Văn bản pháp lý buộc một cá nhân phải cung cấp tài liệu hoặc xuất hiện tại tòa án.   
3. Lấy lời khai có tuyên thệ: Một cuộc phỏng vấn chính thức, được ghi lại của ai đó.   
4. Yêu cầu thừa nhận: Văn bản yêu cầu bên còn lại xác nhận hoặc phủ nhận các sự kiện cụ thể.

Nếu quý vị sử dụng một trong các công cụ này mà bên còn lại không thực hiện theo yêu cầu, quý vị có thể yêu cầu tòa án can thiệp và đề nghị thẩm phán ra lệnh buộc họ tuân thủ.

Quý vị có thể tự mình thực hiện một số thủ tục thủ tục thu thập chứng cứ chính thức. Tuy nhiên, nếu gặp khó khăn trong việc thu thập tài liệu hoặc thông tin, quý vị nên trao đổi với luật sư. Các quy định về thủ tục thủ tục thu thập chứng cứ chính thức tại Oregon rất phức tạp.

Yêu cầu cung cấp tài liệu   

Yêu cầu cung cấp tài liệu (request for production, RFP) là văn bản yêu cầu bên còn lại cung cấp danh sách các tài liệu.  

Quý vị phải gửi RFP qua đường bưu điện cho bên còn lại, và họ có 33 ngày để phản hồi. 

RFP có thể được sử dụng để yêu cầu bất kỳ tài liệu nào có liên quan đến vụ việc của quý vị, bao gồm:    

• Phiếu lương, W-2 và tờ khai thuế.   
• Sao kê ngân hàng hoặc tài liệu liên quan đến khoản vay.   
• Giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản hoặc giấy đăng ký xe.   
• Hồ sơ y tế hoặc hồ sơ học tập.   
• Báo cáo của cơ quan công an hoặc hồ sơ tiền án, tiền sự.   

Tìm hiểu thêm về yêu cầu cung cấp tài liệu tại đây.   

Trát đòi hầu tòa   

Trát đòi hầu tòa là văn bản pháp lý do luật sư hoặc thư ký tòa án ban hành.     

Trát đòi hầu tòa yêu cầu một cá nhân phải thực hiện một trong các nghĩa vụ sau:    

• Cung cấp tài liệu (được gọi là trát đòi cung cấp tài liệu (subpoena duces tecum).   
• Xuất hiện tại tòa án để tham dự phiên điều trần hoặc xét xử (được gọi là trát đòi hầu tòa).   

Lấy lời khai có tuyên thệ    

Lời khai có tuyên thệlà buổi làm việc chính thức ngoài phòng xử án, trong đó một bên đặt câu hỏi cho bên còn lại hoặc cho nhân chứng về các vấn đề liên quan đến vụ việc. Mục đích là thu thập thông tin trước khi xét xử.  

Buổi lấy lời khai có tuyên thệ phải được ghi lại. Việc ghi lại có thể được thực hiện bằng ghi âm, ghi hình hoặc thông qua một thư ký ghi biên bản ghi chép toàn bộ nội dung được trình bày.   

Lấy lời khai có thể hữu ích, tuy nhiên chi phí thường cao. 

Tìm hiểu thêm về thủ tục lấy lời khai có tuyên thệ tại đây. 

Yêu cầu thừa nhận   

Yêu cầu thừa nhận không phổ biến trong các vụ việc luật gia đình. Đây là văn bản yêu cầu bên còn lại xác nhận hoặc phủ nhận các sự kiện cụ thể.   

Ví dụ: “Thừa nhận rằng quý vị đã chấp hành án phạt tù 5 năm trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025." 

Luật sư đôi khi sử dụng yêu cầu thừa nhận để tiết kiệm thời gian trong quá trình giải quyết vụ việc. Nếu bên còn lại thừa nhận một sự kiện quan trọng, luật sư sẽ không cần phải thu thập thêm tài liệu hoặc nhân chứng để chứng minh sự kiện đó tại phiên xét xử. 

Tìm hiểu thêm về yêu cầu thừa nhận tại đây.

Khi nào nên sử dụng các phương thức thủ tục thu thập chứng cứ chính thức  

Thủ tục thu thập chứng cứ chính thức có thể cần thiết trong các trường hợp sau:  

• Bên còn lại đang che giấu thu nhập hoặc tài sản.   
• Có hoạt động kinh doanh hoặc tình hình tài chính phức tạp.   
• Tồn tại các vấn đề nghiêm trọng liên quan đến an toàn.   
• Các phương thức không chính thức không mang lại kết quả.   

Lưu ý: Ngay cả khi quý vị không thể thuê luật sư cho toàn bộ vụ việc, quý vị vẫn có thể xin tư vấn pháp lý riêng về vấn đề thủ tục thu thập chứng cứ hoặc thu thập chứng cứ. 

• Các quy định chung về thủ tục thu thập chứng cứ tại Oregon được quy định trong Quy tắc Tố tụng Dân sự Oregon, từ Điều 43 đến Điều 46.
• Các quy định về thủ tục thu thập chứng cứ áp dụng riêng cho các vụ việc luật gia đình được quy định tại Quy chế Sửa đổi Oregon 107.089.

Nếu quý vị cần hỗ trợ về thủ tục thu thập chứng cứ, hãy trao đổi với luật sư. Quý vị có thể tìm luật sư bằng cách:  

• Liên lạc Dịch vụ Giới thiệu Luật sư của Oregon: Dịch vụ miễn phí này có thể kết nối quý vị với các luật sư tư nhân tại Oregon.   
• Tìm kiếm Danh Bạ Pháp Lý của chúng tôi. Nếu quý vị lo ngại về chi phí pháp lý, quý vị có thể tìm kiếm các dịch vụ hỗ trợ pháp lý miễn phí hoặc chi phí thấp thông qua danh bạ được cung cấp trên trang mạng này. 

Đoàn Luật sư Tiểu bang Oregon (Oregon State Bar, OSB) xuất bản các tài liệu hướng dẫn pháp lý dành cho luật sư, được gọi là “BarBooks”. Các ấn phẩm "Luật Gia đình ở Oregon" và "Biện hộ và Thực hành Dân sự Oregon" có nội dung về thủ tục thu thập chứng cứ và các vấn đề khác trong lĩnh vực luật gia đình. 

• Nếu quý vị là luật sư, quý vị có thể truy cập các tài liệu này thông qua tài khoản đăng nhập OSB của mình.
• Nếu quý vị không phải là luật sư, quý vị có thể liên lạc với thư viện pháp luật để được truy cập miễn phí.